رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سینا گفت: اقدامات بانک سینا در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رضایت‌بخش است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک سینا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سینا، ضمن ابراز رضایت از عملکرد این بانک در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواستار تقویت و بهبود بیش از پیش فعالیت بانک‌ها در این زمینه شد.

خانی ضمن اشاره به لزوم اجرای بیش از پیش قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی توسط بانک‌ها، افزود: سنگ بنا و چارچوب‌های تعریف‌شده در حوزه مبارزه با پولشویی با رویکرد پیشگیرانه‌بودن، شکل گرفته است تا مفسدان اقتصادی نتوانند در بسترهای قانونی اقدامات پولشویی را انجام دهند.

وی، با تأکید بر ملّی بودن پروژه اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی، نظام بانکی را خط مقدّم این بخش دانست و عنوان کرد: ضرورت دارد در راستای اجرای ضوابط و قوانین مبارزه با پولشویی و سالم‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی، تقسیم کار تیمی و سازمانی صورت بگیرد تا شاهد نتایج مطلوب حداکثری در این زمینه باشیم.

غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک سینا نیز در این دیدار گفت: بانک سینا بر اساس رعایت الزامات قانونی و احتیاطی، در زمره بانک‌های شفّاف کشور قرار دارد.

وی با تأکید بر اهمیت و ضرورت اجرای قوانین و مصوبات مبارزه با پولشویی، تصریح کرد: با آموزش‌های لازم و نظارت دقیق، میزان جرائم سازمان‌یافته و تخلفات مالی به حداقل خواهد رسید.

به گفته فتحعلی، بانک سینا آمادگی حمایت از برگزاری دوره‌های تخصصی و آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی را دارد.

موسسه اعتباری ملل در دهمین همایش و نمایشگاه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود حضور فعال دارد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: مدیران و کارشناسان این موسسه به منظور بهره‌مندی از آخرین دستاوردهای حوزه بانکداری الکترونیک در همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در  تاریخ‌های ۲۹ و ۳۰  آبان ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌گردد حضور خواهند داشت.
 این گزارش می‌افزاید: موسسه اعتباری ملل و شرکت تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات (فام) در نمایشگاهی که در حاشیه این همایش برگزار می‌گردد نسبت به ارائه محصولات بانکداری الکترونیک و دیجیتال خود برای عموم شرکت کنندگان در این همایش ارائه می‌نمایند.
 گفتنی است یکی از محصولاتی که در این نمایشگاه معرفی خواهد شد نرم‌افزار فام به عنوان اولین اپلیکیشن پرداخت مبتنی بر هوش مصنوعی در ایران می‌باشد که خدماتی همچون پشتیبانی از استاندارد دسترسی پذیری نابینایان، متابانک(افتتاح حساب آنلاین)، سامانه مدیریت کارت اعتباری،  سامانه استعلام حاکمیتی شبکه دولت، خدمات قضایی، نظام وظیفه، ثبت احوال، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان اسناد و املاک کشور و موارد اداری و بانکی دیگر را ارائه می‌نماید.
 از شرکت کنندگان محترم در همایش دعوت می‌شود از غرفه موسسه اعتباری ملل در نمایشگاه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت بازدید به عمل آورند.