با ابلاغ بخشنامه جدیدی به تمام شعب، مفاد بخشنامه سال گذشته مدیریت امور طرح و برنامه بانک، مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در شعب را یادآوری و اجرای آن را مطابق ابلاغ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا اعلام کرد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران ؛ بانک مرکزی ج.ا. ا سال گذشته با ارسال بخشنامه ۱۲۳۸۱۹/۹۹ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۹ مطابق با ابلاغیه نهاد ریاست جمهوری، دریافت مستندات کاغذی برای افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، صدور و تحویل دسته چک را ممنوع و پذیرش استعلام الکترونیکی را جایگزین دریافت مدارک کاغذی اعلام کرد.
بر طبق این بخشنامه، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف هستند، اصل مدارک هویتی را با مشخصات اعلام شده افراد حقیقی تطبیق دهند و پس از احراز هویت، با استعلام برخط از سازمان ثبت احوال استعلام، کد رهگیری دریافت کرده و این کد را در پرونده شناسایی اشخاص حقیقی ثبت کنند.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی ج.ا.ا با صدور بخشنامه ۳۵۳۸۸۳/۰۰ مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۰ بر اجرای بخشنامه سال گذشته تاکید و بانک‌ها را موظف به اجرای دقیق این بخشنامه در شعب کرده است.