برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده بیمه ملت

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به‌طور فوق‌العاده شرکت بیمه ملت ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱  برگزار می‌شود.

_x000D_

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت (سهامی عام) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ در مرکز همایش های بین‌المللی دانشگاه الزهرا(س)  به نشانی تهران، میدان ونک خیابان ملاصدرا، خیایان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی درب شرقی دانشگاه الزهرا(س) سالن اجتماعات نور  برگزار می‌گردد.

_x000D_

دستور جلسه:

_x000D_

_x000D_

۱-    استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 

_x000D_

۲-    استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 

_x000D_

۳-  بررسی و تصویب صورت­های مالی، سال مالی منتهی به  1400/12/29  و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها

_x000D_

۴-  انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی­البدل) و تعیین حق­الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به  1401/12/29 

_x000D_

۵-  انتخاب اکچوئر رسمی بیمه (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به  1401/12/29 

_x000D_

۶-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت بیمه ملت

_x000D_

۷-  تعیین پاداش اعضای هیات­مدیره برای عملکرد سال ۱۴۰۰ و تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات ­مدیره برای سال ۱۴۰۱

_x000D_

۸-    سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به‌طور فوق­العاده است.

_x000D_

وفق ماده ۹۹ قانون تجارت، از کلیه سهامداران حقیقی یا قائم مقام قانونی آنان دعوت می گردد با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و نمایندگان سهامداران حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه و مدرک شناسایی معتبر یک ساعت قبل از ساعت یاد شده همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق­العاده به آدرس فوق مراجعه نمایند.

_x000D_

در راستای صیانت از سلامت همگانی در شرایط پاندومی کرونا و با توجه به ابلاغیه مورخ  1400/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، سهامداران فاقد هرگونه علائم مشکوک به کرونا، می­توانند با ارائه کارت واکسیناسیون و استفاده از ماسک، در مجمع حضور یابند.

_x000D_

از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می­گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق لینک roka-co.com/melat  اقدام نمایند.

_x000D_

هیات مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام)

_x000D_