اقداماتی برای مقابله با فعالیت‌های مشکوک و پولشویی

پول‌شویی فرآیندی است که در آن پول کثیف یا مالی که از طریق جرم به ‌صورت غیرقانونی حاصل شده، به ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده، تبدیل می‌شود؛ به گونه ای که منشاء اولیه آن مشخص نیست.