آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

به گزارش بورس وبانک وبه نقل ازروابط عمومی شرکت بیمه تجارت نو؛ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه تجارت‌نو (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی

_x000D_

_x000D_

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه تجارت نو (سهامی عام) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ واقع درخیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، نبش خیابان کوشا، مجموعه فرهنگی تربیتی شهید مفتح – سالن همایش ها تشکیل خواهد شد ، حضور به هم رسانند.

_x000D_

از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها درخواست می گردد برگه ورود به جلسه خود را از ساعت ۷ صبح همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی/ وکالت / ولایت / قیومیت و کارت شناسایی معتبر، دریافت نمایند.

_x000D_

دستور جلسه :

_x000D_

۱- استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

_x000D_

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

_x000D_

۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

_x000D_

۴- تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود

_x000D_

۵- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل (اصلی و علی البدل) برای سال ۱۴۰۱ و تعیین حق الزحمه آن‌ها

_x000D_

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

_x000D_

۷- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره و تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال ۱۴۰۱

_x000D_

۸- انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه ( اکچوئر رسمی ) اصلی و علی البدل

_x000D_

۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌ باشد .

_x000D_

در راستای صیانت از سلامت همگانی در شرایط پاندمی کرونا و با توجه به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص ، سهامداران محترم فاقد هرگونه علائم مشکوک به کرونا، می توانند با ارائه کارت واکسیناسیون و استفاده از ماسک، در مجمع حضور یابند.

_x000D_

از سهامدارانی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی (www.tejaratnoins.ir) اقدام نمایند.

_x000D_

_x000D_

هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت‌نو (سهامی عام)

_x000D_

_x000D_